各認定試験は、金融機関行職員が資質として備えておくべき倫理観や社会的常識、特に法令等に関する習得の度合いを測ることを目的としています。
一定基準を満たす受験者には日本コンプライアンス・オフィサー協会より認定証書を発行いたします。

　

金融コンプライアンス・オフィサー2級／保険コンプライアンス・オフィサー2級（CBT方式のみで実施）

金融機関行職員等が資質として備えておくべき法令等に関する知識や、倫理観・社会的常識等の習得程度を測定します。
金融コンプライアンス・オフィサー２級は預金等受入金融機関の行職員向け、保険コンプライアンス・オフィサー２級は保険会社職員向けとなります。

　

JAコンプライアンス3級

JA職員のコンプライアンス知識の向上を目的に、JAの業務において求められるコンプライアンスについて、その関連法令にかかる知識の習得程度を測定します。

　

金融個人情報保護オフィサー2級

「個人情報保護法」「マイナンバー法」をベースに、金融機関行職員等として個人情報の適切な保護と利用のために必要不可欠とされる知識等の習得程度を測定します。

　

金融ＡＭＬオフィサー［実践］、［基本］

営業店の一般行職員・パート行職員を対象にマネー・ローンダリングの基礎知識の習得程度、ならびに営業店実務対応の適合性を判定する「金融ＡＭＬオフィサー［基本］」試験、営業店の管理者を対象にマネー・ローンダリング対策に関する法制度の理解度と実務対応の適合性を判定する「金融ＡＭＬオフィサー［実践］」試験の2 種目を実施しています。

金融AMLオフィサー［取引時確認］（CBT方式のみで実施）

主として、営業店の窓口業務に携わる一般行職員・パート行職員を対象に、マネー・ローンダリング対策の基礎知識ならびに取引時確認の実務対応力の習得程度を測定します。

　

社会人コンプライアンス検定試験（CBT方式のみで実施）

社会人として必要不可欠な「身近なコンプライアンス」について、ビジネスやプライベートの様々な場面ごとに、その正しい知識の習得程度を測定します。